18.7 C
Athens
September 25, 2021
Image default
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομπίνα με πλαστά τιμολόγια και τραπεζικά καταθετήρια εντόπισε η ΑΑΔΕ

Κύκλωμα πλαστών τιμολογίων και καταθετηρίων με στόχο την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων, έπεσε στα “νύχια” των ελεγκτών ειδικών ερευνών της ΑΑΔΕ. Η αξία των πλαστών καταθετηρίων υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για υπόθεση, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν αναγνωρίζει.

Πρόκειται για 114 καταθετήρια, που κατάσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την φορολογική αρχή. 

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις. Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις.

Η απάτη λειτουργεί ως εξής:

Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.

Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.

Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.

Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.

Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

Πατούλης: Βάζουμε τέλος στη γραφειοκρατία, για την εξυπηρέτηση υποψηφίων και νυν οδηγών

NEWSROOM

Έργα 5 εκατ. ευρώ για το λιμάνι της Χερσονήσου ανακοίνωσε ο Πλακιωτάκης

NEWSROOM

Πώς θα λειτουργήσουν δια ζώσης τα πανεπιστήμια

NEWSROOM

Χρηματοδότηση 207 εκατ. σε 134 νέα επενδυτικά σχέδια μέσω Αναπτυξιακού

NEWSROOM

Διεθνής διαγωνισμός για παραθαλλάσιο οικόπεδο στον Ιμερο Ροδόπης από την ΕΤΑΔ

NEWSROOM

Υπ. Ανάπτυξης: Ισχυρό ενδιαφέρον για τα τρία ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων

NEWSROOM